Kategoria
Legegintza eta justizia
Sektore publikoa
Segurtasuna
Eskaeraren data 14/05/2021
Eguneratu data 06/04/2022
Organismo arduraduna Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Deskribapena

Buenas tardes,

somos ApreNet, una empresa de software informáticos especializada en soluciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Con nuestros servicios, ayudamos las entidades (sujetos obligados) a cumplir la Ley.
Entre otros, formamos e implementamos a nuestra herramienta, listas de Sanciones ( terroristas) y de PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA a efectos de lo previsto en el artículo 14 DE LA LEY 10/2010, de 28 de abril, siempre desde fuentes oficiales y públicas.

Muchas gracias por anticipado por su ayuda.
Reciba un saludo cordial.

Matteo Gobbo Carrer
Aprenet
B87764759

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Eskaeraren arrazoia

El motivo por el cual nos ponemos en contacto con ustedes, es que nos resulta muy difícil y laborioso obtener una fuente oficial con los datos de las empresas publicas/participadas de España y de los cargos de alta dirección de las mismas.

Por favor, ¿es posible acceder a esa información? hay algún enlace/pagina que podamos consultar?
en el caso de que fuese otro Organismo, el que nos pudiesen ayudar, ¿con quien podríamos consultarlo?

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Espero diren irabaziak

proporcionar datos de las empresas publicas/participadas de España y de los cargos de alta dirección de las mismas de desde fuente publica y oficial a los sujetos obligados que deban cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.